szankciós listák letöltése

  • automatikus, ütemezett letöltés
  • hiányos és nem egyértelmű adatok tisztítása
  • feldolgozás csak változás esetén

kapcsolat a számlavezető rendszerrel

Az ügyféladatok lekérdezése a számlavezető rendszerből csúcsidőn kívüli időszakra ütemezhető. Az ellenőrzés nem terheli a számlavezető rendszert.


adatforrások

  • EUFSD - Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
  • UNSCSL - Consolidated United Nations Security Council Sanctions List
  • USSDN - U.S. Specially Designated Nationals List

súlyozott megfeleltetési algoritmus

Az ügyfél azonosítást a szankciós listán megadott technikai és természetes azonosítók mindegyike alapján külön is elvégzi a rendszer, a kapott találatokat az azonosítás pontossága alapján súlyozza.


fuzzy-logika

Szöveges adatok (név, alias, cím, születési hely) esetén nem egyezést, hanem adott mértéket meghaladó hasonlóságot vizsgál.


pozitív találatok manuális jóváhagyása

A szankciós listák gyakran hiányos vagy nem egyértelmű adatokat tartalmaznak, ezért a lehetséges találatot az erre felhatalmazott személynek jóvá kell hagynia.


ütemezett feldolgozás

A pozitív találatok jóváhagyásán kívül a folyamat minden lépése automatikus. Az egyes lépések végrehajtási időpontja és gyakorisága önállóan ütemezhető, így könnyen beilleszthető a legösszetettebb üzemeltetési rendbe is.


email-értesítések

A kezelői beavatkozást igénylő eseményekről, jóváhagyandó találatokról, letöltési problémákról az érintett személyek email-értesítést kapnak. A folyamat állapotáról a rendszer minden nap összefoglaló jelentést küld.


bankbiztonsági előírásoknak megfelelő felépítés

  • LDAP/Active Directory alapú autentikáció
  • szerepkör alapú jogosultsági rendszer
  • négyszem-elv
  • részletes naplózás

alacsony üzemeltetési költség

  • böngésző-független web-felület
  • képernyőmérethez igazodó megjelenítés
  • nyílt infrastruktúra
  • Java-technológia